江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、关联交易概述
为做好职工身份转换、处理公司
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江门市国资委与江门市资产管理局的关系为“两块牌子，一套人马”，而2011年9月5日前，江门市资产管理局为本公司控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》对关联法人的有关规定（过去12个月内直接或间接地控制上市公司的法人或其他组织），此次公司与江门市国资委签定《借款协议书》的事项构成了关联交易。
二、董事会表决情况
2011年9月21日，在本公司第七届董事会第二次会议上，以7人同意、无反对票和弃权票的表决结果，通过了关于公司与江门市人民政府国有资产监督管理委员会签定《借款协议书》并授权公司经营层
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具体办理借款手续的议案。
三、关联方介绍
2011年9月5日前，江门市资产管理局为本公司控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》对关联法人的有关规定（过去12个月内直接或间接地控制上市公司的法人或其他组织），江门市资产管理局目前仍为本公司关联方。鉴于江门市国资委加挂江门市资产管理局牌子，其与江门市资产管理局是“两块牌子，一套人马”的关系，江门市国资委目前也成为本公司关联方。
江门市国资委为江门市人民政府列入市政府工作部门序列的特设机构，机关法人，法人组织机构代码：76572978-4，法定代表人：唐宇霖，地址：广东省江门市蓬江区华园中路21-23号三楼，职能：代表江门市人民政府履行国有企业（含授权经营主体、国有独资企业、国有控股参股企业）出资人职责，依法行使对市国有企业及其资产、行政事业单位资产、市直集体所有制企业及其他公有企业的公有资产进行监督管理的职权。
四、关联交易标的的基本情况
本次关联交易标的为公司向江门市国资委免息借款人民币壹亿伍仟万元整（￥150,000,000.00元），专项用于支付由公司承担的职工身份转换及处理公司离退休人员、社区移交等历史遗留问题的费用，借款期限为2011年9月21日至2016 年 9月9日。江门市国资委将根据公司的实际支出需要和用款进度划款。
五、交易的定价政策及定价依据
本借款事项所涉及的借款利率为零。
六、关联交易协议签署及执行情况
本关联交易经公司董事会审议批准后签署并执行。
七、与该关联人累计已发生的关联交易总金额
2
截至本公告披露日，公司与该关联人未发生过关联交易事项。
八、本次关联交易的目的及对本公司的影响
本次关联交易属于临时借款，有利于处理好公司历史遗留问题，减轻公司负担。
九、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
董事会在召开审议此项议案的会议前，已向独立董事提供了有关资料，独立董事已事先知悉并认可该议案内容。独立董事对此发表的独立意见：公司向江门市国资委临时借款有利于做好职工身份转换工作及处理公司离退休人员、社区移交等历史遗留问题，可减轻公司负担。关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、规定的要求，本交易不存在损害公司及中小股东利益的行为。
十、备查文件
（一）公司第七届董事会第二次会议决议；
（二）独立董事意见。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会
二O一一年九月二十四日
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